金(jīn)融界5月7日消(xiāo)息 雪松系(xì)正(zhèng)式暴(bào)雷！

　　7日下午，“广州黄埔公(gōng)安(ān)”微信(xìn)公(gōng)众(zhòng)号消息，广州市公安局黄(huáng)埔区分局(jú)依法对(duì)雪松控股集团有限公司下属(shǔ)的(de)广东圆(yuán)方投资(zī)有限公司(sī)等涉嫌非法吸收公众存款立案(àn)查(chá)处。

　　根据通告(gào)，公安机(jī)关已对主(zhǔ)要犯罪嫌疑人张某等人采(cǎi)取刑事强制措施；已依法提取(qǔ)相关涉案数(shù)据，并已委(wěi)托专(zhuān)业机(jī)构进行独立鉴定和司(sī)法(fǎ)审计；已对涉案相(xiāng)关资产予以查封、扣押、冻结。公安(ān)机(jī)关敦促涉(shè)案公司相(xiāng)关(guān)责(zé)任人员主动(dòng)配合(hé)调查，积(jī)极退缴违法所(suǒ)得。对于主动投案、退赃退赔、认罪悔(huǐ)罪的，可以依法从轻处罚(fá)。

　　值(zhí)得注意(yì)的是，通告中信息有限，主要犯罪嫌疑(yí)人张某是不(bù)是雪松系(xì)实控(kòng)人张(zhāng)劲尚不得而知。

　　日前雪松控股有多位(wèi)核心(xīn)高管被控制(zhì)

　　日(rì)前(qián)雪(xuě)松控股被爆有多位核心高管被控(kòng)制，其(qí)中(zhōng)之一(yī)是曾任雪松控股副总裁的林伟龙(lóng)。

　　据第一财经报道，继稍早前爆(bào)出(chū)雪(xuě)松控(kòng)股集团有(yǒu)限公司高管(guǎn)、齐翔腾达董事陈晖失联(lián)后，雪松控股还(hái)有多名原高管(guǎn)、现高管与陈晖一(yī)同于半年前被控制，其(qí)中包括原雪松控(kòng)股副总裁、雪(xuě)松控股二号人物(wù)林伟(wěi)龙，以及(jí)曾(céng)在集团内主管资金(jīn)的头号人物谢少彬。

　　谢(xiè)、林(lín)二人所涉案情(qíng)，一是涉众集资，二是(shì)过(guò)手资金拿回扣(kòu)。另外(wài)，林(lín)伟(wěi)龙还可能涉(shè)及(jí)集(jí)中(zhōng)交易雪(xuě)松控股旗下两家上市(shì)公司――*ST雪(xuě)发和齐翔腾达(dá)股票，知情(qíng)人(rén)士向记者透露，林伟龙(lóng)可能涉及到使用场(chǎng)外高(gāo)杠杆配(pèi)资，交易失败，导(dǎo)致雪松的资金受到严(yán)重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公(gōng)告称，公(gōng)司董事陈晖失(shī)联。近日(rì)，公司工作(zuò)人员多次通过电话、微(wēi)信等方(fāng)式与公司(sī)董事陈晖联系(xì)，均无法与其(qí)本人取得联系。公(gōng)司已向陈(chén)晖的工作(zuò)单位联系询问其现状，截至目(mù)前，公司(sī)尚(shàng)未收(shōu)到陈晖工作(zuò)单位(wèi)的回复，无法确定陈晖失联的具(jù)体原因(yīn)。截(jié)至(zhì)本(běn)公告披露日(rì)，公司董事会仍有8名董事正常履职(zhí)。董事陈晖失联不会(huì)导致公司董事会(huì)成员低于法定最低人(rén)数，不会对公司董事会的运作和公司的正(zhèng)常经营产(chǎn)生影响(xiǎng)，公(gōng)司(sī)的经营管理一(yī)切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了(le)暴(bào)雷结局

　　“雪(xuě)松(sōng)系”创始人(rén)为(wèi)张劲，其于1997年(nián)在(zài)广州(zhōu)创立(lì)雪(xuě)松控股，随着公(gōng)司发(fā)展壮大，巅峰时期的雪松控股(gǔ)旗下有着上市公司雪松发(fā)展外国人那方面确实很厉害吗，嫁给外国人会不会撑坏(zhǎn)、齐翔腾达等企业(yè)。梦想成为“中国嘉能可(kě)”的(de)雪松系起家于贸易融资，在企业规模(mó)的(de)扩大之(zhī)后(hòu)，却因贸然大举(jǔ)介入(rù)金(jīn)融行业(yè)，举债加杠杆，发理财产品，最(zuì)终无法偿付债务(wù)，迎来(lái)了暴雷(léi)结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出雪松信托200亿供应链金融产(chǎn)品底层资产虚无(wú)，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控(kòng)股通过旗下销售团队、线上APP等(děng)渠道，向超过8000名投资(zī)外国人那方面确实很厉害吗，嫁给外国人会不会撑坏人发行超过(guò)350余只(zhǐ)理财产(chǎn)品(pǐn)，总(zǒng)规模超过200亿(yì)元。相关理财(cái)产品(pǐn)的底层(céng)资产涉嫌虚(xū)假“空转”，并存在“自融”嫌疑。而相关资金募集方(fāng)、名义融资人，大(dà)多人(rén)去(qù)楼(lóu)空，投(tóu)资者(zhě)追讨无门(mén)。

　　最近(jìn)，雪(xuě)松控股集(jí)团旗下的雪松信托(tuō)同样引起(qǐ)监管部门(mén)的关(guān)注(zhù)，目前公安经侦专(zhuān)案组与(yǔ)银保监工作(zuò)组正同步(bù)进行调查。据了解，江西省(shěng)公安(ān)厅经侦总队已于(yú)2022年底成立专案(àn)组调(diào)查雪松信托。与此同时，江西省银保(bǎo)监局也成立了工作组调查雪松信(xìn)托(tuō)。

　　知情人士(shì)透(tòu)露，公安经侦专案(àn)组(zǔ)与银保监工作组均(jūn)在调查(chá)雪(xuě)松控股(gǔ)进驻之后信托公司的违(wéi)法违规及潜在风险(xiǎn)情况。

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