金融界(jiè)5月7日消(xiāo)息 雪松系正(zhèng)式暴雷！

　　7日下午，“广州黄(huáng)埔(pǔ)公安”微(wēi)信(xìn)公众号消(xiāo)息，广州市公(gōng)安局黄埔区分局依法对(duì)雪松控(kòng)股集团有限公司下属的广(guǎng)东(dōng)圆方投资(zī)有限公司等涉嫌(xián)非(fēi)法(fǎ)吸(xī)收公众(zhòng)存款立案查(chá)处。

　　根据(jù)通告，公安机关已对(duì)主要犯罪嫌疑(yí)人张(zhāng)某(mǒu)等(děng)人(rén)采(cǎi)取刑事(shì)强制措施；已依法提取相关涉(shè)案(àn)数(shù)据，并已(yǐ)委托专业机(jī)构进行独立鉴(jiàn)定(dìng)和司(sī)法审计；已对涉案相关资产予以查封(fēng)、扣押、冻结。公(gōng)安(ān)机关(guān)敦(dūn)促涉案(àn)公司(sī)相(xiāng)关责(zé)任人员主动配合调查，积极退缴违法所得(dé)。对(duì)于(yú)主动投案(àn)、退赃退赔、认罪(zuì)悔罪的，可以依法从轻处(chù)罚。

　　值(zhí)得注意的是(shì)，通告(gào)中信息有限，主要犯罪(zuì)嫌疑人张(zhāng)某是(shì)不是雪(xuě)松系实控人张劲尚不得而(ér)知。

　　日前雪(xuě)松控(kòng)股有(yǒu)多位核(hé)心高(gāo)管被控制

　　日前(qián)雪松控股(gǔ)被爆有(yǒu)多位核心(xīn)高管(guǎn)被控制，其中之(zhī)一是曾任雪松控股(gǔ)副总裁(cái)的林伟(wěi)龙。

　　据第一财经报(bào)道，继(jì)稍早前爆出(chū)雪松控股集团有限公司高管、齐翔腾达董事(shì)陈晖失联后，雪松控股还有多(duō)名原高管、现(xiàn)高管与陈晖一同于半(bàn)年(ni20G等于多少GB 20GB流量够用一天吗án)前被控(kòng)制，其(qí)中包(bāo)括原雪松(sōng)控股副总裁、雪松控股(gǔ)二(èr)号人(rén)物林伟龙，以及曾在(zài)集团内主管(guǎn)资金的(de)头号人(rén)物谢少(shǎo)彬。

　　谢、林二人所涉案情(qíng)，一是涉众集资(zī)，二(èr)是过(guò)手资金拿回扣(kòu)。另(lìng)外，林伟龙还可能涉及集中交易雪松控股旗下两家上市公司――*ST雪发(fā)和(hé)齐(qí)翔(xiáng)腾达股(gǔ)票，知情(qíng)人士向记者透露，林(lín)伟龙(lóng)可能涉及(jí)到(dào)使用场外高杠杆(gān)配资(zī)，交易失败，导致雪松的资金(jīn)受到严重亏损。

　　4月13日(rì)，齐翔腾达发布公告称，公(gōng)司董事(shì)陈晖失联(lián)。近(jìn)日(rì)，公司(sī)工作人员多(duō)次通过(guò)电话、微信等方式与(yǔ)公司董(dǒng)事陈晖联系，均无法与其本人取得联系。公司已向陈晖的工作单位联系询问其现状，截至目前，公司尚未收到陈晖工作单位的(de)回(huí)复，无法确定陈晖失联的具体原因。截至本公告披露日，公司董事(shì)会仍有(yǒu)8名董事正常(cháng)履职。董(dǒng)事陈晖失联不会导致公(gōng)司董事会成员低于法(fǎ)定最低人数，不(bù)会对公司(sī)董事会的运作和公司的正(zhèng)常(cháng)经营产生影响，公司的(de)经营(yíng)管理(lǐ)一切正常。

　　“中国嘉能(néng)可” 迎来了暴雷(léi)结局(jú)

　　“雪松系”创始人为张(zhāng)劲(jìn)，其于1997年在广州创立雪松控股，随(suí)着(zhe)公司发展壮大(dà)，巅峰(fēng)时(shí)期的雪松(sōng)控股旗下有着上市(shì)公司(sī)雪松发展、齐翔(xiáng)腾达等企业。梦想成为“中国嘉能(néng)可”的雪(xuě)松系起家于贸(mào)易融资，在企业规(guī)模(mó)的扩大之后，却因(yīn)贸然(rán)大举(jǔ)介入(rù)金(jīn)融行业，举债加杠(gāng)杆，发理(lǐ)财(cái)产品，最终无法偿付债务，迎来了暴(bào)雷结(jié)局。

　　2020年9月，《证券时报》报(bào)道(dào)，指出(chū)雪松信托200亿供应链金融产品(pǐn)底层资产虚无，公司涉嫌(xián)自融。

　　2022年2月，雪松控股(gǔ)通(tōng)过旗下销(xiāo)售团队、线上APP等渠道，向超过(guò)8000名投资人发行超过350余只(zhǐ)理财产(chǎn)品，总规(guī)模超过200亿元。相关理财(cái)产(chǎn)品(pǐn)的底层资产涉嫌虚假(jiǎ)“空转”，并存在“自(zì)融”嫌疑。而(ér)相关资金(jīn)募集方(fāng)、名(míng)义(yì)融(róng)资(zī)人，大多人去楼空，投资(zī)者追讨无门。

　　最近，雪松控股集(jí)团(tuán)旗(qí)下的雪松信托同样引起监管部门(mén)的关注，目(mù)前公安经侦(zhēn)专(zhuān)案组与(yǔ)银保监工作组正同(tóng)步进(jìn)行(xíng)调查。据(jù)了(le)解，江(jiāng)西省公安(ān)厅经侦总(zǒng)队已于2022年底成立专(zhuān)案组(zǔ)调(diào)查(chá)雪(xuě)松(sōng)信(xìn)托(tuō)。与此同时，江西省银保监局也成(chéng)立了工作组调查雪松信托(tuō)。

　　知情(qíng)人士透露，公安(ān)经侦专案组与银保监工作组均在调查雪松控股进驻之后信托公司的违法违规及潜在风险情况。

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