金融界5月7日消息(xī) 雪松系正(zhèng)式暴雷！

　　7日(rì)下午，“广州黄(huáng)埔(pǔ)公安”微信公众号(hào)消息(xī)，广(guǎng)州市公安局黄埔区分局依法对雪松控股集团(tuán)有限公司(sī)下属的广(guǎng)东圆方投资有限公(gōng)司等涉(shè)嫌非法吸收公众存款立案查(chá)处。

　　根据(jù)通(tōng)告，公安机关已对主(zhǔ)要犯罪嫌疑(yí)人张某(mǒu)等(děng)人采取刑事强制措施(shī)；已依法提取相(xiāng)关涉案数据，并已委托专业机构进行独立鉴定和司法审计；已对涉案相(xiāng)关资产予以查封、扣(kòu)押(yā)、冻结。公安(ān)机关敦促(cù)涉案公司相关责任人员主(zhǔ)动配合调查，积极退(tuì)缴违法(fǎ)所(suǒ)得。对于主动投(tóu)案、退(tuì)赃退(tuì)赔、认罪悔罪(zuì)的，可以依法从轻处罚。

　　值得注意的是，通(tōng)告中信(xìn)息(xī)有(yǒu)限，主(zhǔ)要犯罪嫌疑(yí)人张某(mǒu)是不是雪松系实控(kòng)人张劲尚不(bù)得而知。

　　日前(qián)雪松控股有(yǒu)多位核心高管被控制

　　日前雪(xuě)松控股被爆有多位核心高管(guǎn)被(bèi)控制，其中(zhōng)之(zhī)一是曾任雪松控股副(fù)总裁的泰伯改字文言文翻译及注释，泰伯改字文言文翻译及原文(de)林伟龙。

　　据第一(yī)财经报道，继稍早前爆出雪松控股(gǔ)集团有(yǒu)限公司(sī)高管、齐(qí)翔(xiáng)腾达(dá)董事陈晖(huī)失联后，雪松控(kòng)股还(hái)有多名原高管(guǎn)、现高管(guǎn)与陈晖一(yī)同于(yú泰伯改字文言文翻译及注释，泰伯改字文言文翻译及原文)半(bàn)年前被(bèi)控制，其中包括原雪松控(kòng)股副(fù)总裁(cái)、雪(xuě)松控股二号人物林伟龙(lóng)，以及曾(céng)在集团(tuán)内主管资金的(de)头号人物谢少(shǎo)彬。

　　谢、林二人所(suǒ)涉(shè)案情，一是涉众集资(zī)，二是过手资金拿(ná)回扣。另外，林伟龙还可能涉及集中(zhōng)交(jiāo)易雪松控股(gǔ)旗(qí)下两(liǎng)家上市公司――*ST雪发和齐翔腾达股票，知情人士向(xiàng)记者透露，林(lín)伟龙可(kě)能涉及(jí)到使用场外高杠杆配资(zī)，交(jiāo)易(yì)失败，导致雪松的资金受到严重(zhòng)亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告称，公(gōng)司董(dǒng)事陈晖失联。近日，公司工(gōng)作人员多次通过(guò)电话(huà)、微信等方式与(yǔ)公司董事陈晖联(lián)系，均(jūn)无法与其(qí)本人取得联系。公司已向陈晖的(de)工作单位联系(xì)询问其(qí)现状，截至目前，公司尚未(wèi)收到陈晖工作单位的回复(fù)，无法确定陈晖失(shī)联(lián)的具体原因(yīn)。截至(zhì)本公告(gào)披露日，公司董事会仍有(yǒu)8名董事正常履(lǚ)职。董事(shì)陈晖失联不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的运作和公司的正常经营(yíng)产(chǎn)生影响，公司(sī)的(de)经营管理一切正常(cháng)。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴(bào)雷结局

　　“雪松系”创始人(rén)为张劲，其于1997年(nián)在(zài)广州创立雪松控股，随着公司发(fā)展壮(zhuàng)大，巅(diān)峰时期(qī)的雪松控股旗下(xià)有着上市公司雪松发展(zhǎn)、齐翔腾达等企业。梦(mèng)想成为“中国嘉能可”的雪松系起家(jiā)于贸易融资，在企(qǐ)业规模的扩(kuò)大之后(hòu)，却因(yīn)贸然大举介入金融(róng)行业，举(jǔ)债加杠杆，发(fā)理财产品，最终无法(fǎ)偿付债务，迎来了(le)暴(bào)雷结局。

　　2020年9月，《证券时(shí)报》报道，指出雪松信托(tuō)200亿供应链(liàn)金融产品底层资产(chǎn)虚(xū)无，公(gōng)司涉嫌自融(róng)。

　　2022年2月(yuè)，雪松控股(gǔ)通过(guò)旗下销(xiāo)售团队、线上APP等渠道，向超过8000名投资人发行超过350余只理财产(chǎn)品，总规模超过200亿(yì)元。相关理财产品的底(dǐ)层资产涉嫌虚假(jiǎ)“空转”，并存在(zài)“自融”嫌疑。而相关资金募集方、名(míng)义融资人，大多人去楼空，投资者(zhě)追讨无(wú)门。

　　最近，雪(xuě)松控股集(jí)团旗下的雪松信托同样引起监管部门(mén)的(de)关注，目(mù)前公安经侦专案组与(yǔ)银保(bǎo)监工(gōng)作组(zǔ)正(zhèng)同步进行调查。据了解，江西省公安厅经侦总队已于2022年底成(chéng)立专案组调查雪松(sōng)信(xìn)托。与(yǔ)此同(tóng)时，江(jiāng)西省银保(bǎo)监局也成立了工(gōng)作组调查雪(xuě)松信托。

　　知(zhī)情(qíng)人士(shì)透露，公(gōng)安经(jīng)侦专(zhuān)案组与银保(bǎo)监工作组均在调查雪(xuě)松(sōng)控股进驻之后信托公(gōng)司的违法违(wéi)规及潜在(zài)风险情况。

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