金(jīn)融界5月7日消息 雪松系正式暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微信公众号作出指示和做出指示区别在哪，作出指示还是做出(hào)消(xiāo)息，广州(zhōu)市公安局(jú)黄埔区分局依法对雪松控股集团有(yǒu)限公司下属的(de)广东圆方投资有限公司(sī)等(děng)涉嫌非(fēi)法吸收公(gōng)众存(cún)款(kuǎn)立案(àn)查(chá)处(chù)。

　　根据通告，公安机关已对主要犯罪嫌疑人(rén)张某等(děng)人采取刑事强(qiáng)制措施；已依法提取(qǔ)相关涉(shè)案数据，并已委托专业机构进行独立鉴定和司(sī)法(fǎ)审(shěn)计；已(yǐ)对涉(shè)案(àn)相关资产予(yǔ)以查(chá)封、扣押、冻结。公安机(jī)关敦促(cù)涉案公司相关责任人员(yuán)主(zhǔ)动配合(hé)调查，积极退缴(jiǎo)违(wéi)法所(suǒ)得。对(duì)于主动投案、退赃退赔、认罪(zuì)悔罪的，可以(yǐ)依法从(cóng)轻处(chù)罚(fá)。

　　值得注意的是，通告中(zhōng)信息有限，主要犯罪(zuì)嫌疑人张某(mǒu)是不是雪(xuě)松系实控人张劲(jìn)尚(shàng)不得而(ér)知。

　　日前雪松控股有多位(wèi)核心高管被控制

　　日(rì)前(qián)雪松(sōng)控股被(bèi)爆有多位核心高管被控制，其中之一是(shì)曾任雪松控股副总裁的林伟龙(lóng)。

　　据第一财经报(bào)道，继稍(shāo)早前(qián)爆出雪松控(kòng)股集团有限(xiàn)公司高管、齐翔腾达董事陈晖失(shī)联后，雪松控(kòng)股还(hái)有多名原高管(guǎn)、现高管与陈晖一(yī)同(tóng)于半年前被(bèi)控(kòng)制，其中(zhōng)包括原雪松(sōng)控股(gǔ)副(fù)总裁、雪松控股二(èr)号人物(wù)林伟龙，以(yǐ)及曾在集(jí)团内(nèi)主管资金的头号(hào)人物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案情作出指示和做出指示区别在哪，作出指示还是做出，一是涉众(zhòng)集(jí)资，二是过(guò)手资金拿回扣。另外(wài)，林伟龙还可能涉及(jí)集中(zhōng)交易雪松控股旗下两家上市公司――*ST雪(xuě)发(fā)和(hé)齐(qí)翔(xiáng)腾(téng)达股票(piào)，知(zhī)情人士向记者透露(lù)，林伟龙可能涉及到使用场外高杠杆配资(zī)，交(jiāo)易失败，导致雪(xuě)松的(de)资金(jīn)受到严重(zhòng)亏损。

　　4月(yuè)13日，齐翔腾达发布公(gōng)告称，公(gōng)司(sī)董(dǒng)事陈晖(huī)失联(lián)。近(jìn)日(rì)，公(gōng)司工作人(rén)员多(duō)次通(tōng)过电话、微信等方(fāng)式与(yǔ)公司董(dǒng)事陈(chén)晖联系，均无法与(yǔ)其本人取(qǔ)得联系。公司(sī)已向(xiàng)陈晖(huī)的工作单位联系询问其(qí)现状，截至目前(qián)，公司尚未收(shōu)到(dào)陈晖工(gōng)作单位的回复，无法确定陈(chén)晖失联的(de)具体原因。截至本公(gōng)告披露日(rì)，公司董(dǒng)事会仍有8名董事正常履职。董事陈晖失联不会(huì)导致公司董(dǒng)事会成员低于法定最低人数，不(bù)会(huì)对公司董事会的运作和公司的正常经营(yíng)产生影(yǐng)响(xiǎng)，公(gōng)司的经(jīng)营管理一切正常。

　　“中(zhōng)国嘉能(néng)可” 迎来了暴雷结局(jú)

　　“雪松系”创始人(rén)为张劲，其于1997年在广州创立雪松控股，随着公司发展壮大，巅峰时期(qī)的雪松控股旗下有着上市公司(sī)雪松发展、齐翔腾达等企业。梦想成为“中国嘉(jiā)能可”的雪(xuě)松系起家于(yú)贸易融资，在企业(yè)规(guī)模的(de)扩大之(zhī)后(hòu)，却(què)因贸(mào)然大举介入金融行业，举债(zhài)加(jiā)杠杆，发理财产品，最终无法偿付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年(nián)9月，《证券时(shí)报(bào)》报道，指出雪松(sōng)信托200亿供应链金(jīn)融(róng)产品底作出指示和做出指示区别在哪，作出指示还是做出(dǐ)层资产虚无(wú)，公(gōng)司涉(shè)嫌自(zì)融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下销售团队、线上APP等渠(qú)道，向超过8000名投资人发(fā)行超过350余(yú)只理财(cái)产(chǎn)品(pǐn)，总规(guī)模超过200亿元。相关理(lǐ)财产(chǎn)品的(de)底层(céng)资(zī)产(chǎn)涉嫌虚假“空转”，并存在(zài)“自融”嫌疑(yí)。而(ér)相关资金募集(jí)方、名(míng)义融资(zī)人，大多人去楼空(kōng)，投(tóu)资者追讨无门。

　　最近，雪松控股集团旗下的(de)雪松信托同样引起监管部(bù)门的(de)关注，目前公安(ān)经(jīng)侦专案组与银保监工(gōng)作组正同步进行(xíng)调查。据了(le)解，江西省公(gōng)安厅(tīng)经侦总(zǒng)队已于2022年底成立(lì)专案组调查雪松(sōng)信托(tuō)。与此同时，江西省银保监(jiān)局也(yě)成立了(le)工作组调查(chá)雪松(sōng)信托。

　　知(zhī)情人士透(tòu)露，公(gōng)安经侦专案组与(yǔ)银保监工作组均在调查(chá)雪松控(kòng)股进(jìn)驻之后信托公司的违法违规及潜在风险情况(kuàng)。

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