金融界5月7日(rì)消息 雪松系正式暴雷(léi)！

　　7日下午，“广州黄埔公(gōng)安”微(wēi)信公众号消(xiāo)息，广(guǎng)州市公安局黄埔区分局依(yī)法对雪(xuě)松控股集团有限公(gōng)司(sī)下属的(de)广东圆方投(tóu)资有限(xi府试院试乡试会试殿试顺序，院试乡试会试殿试顺序记忆口诀àn)公(gōng)司等涉(shè)嫌非法吸收公众(zhòng)存款立案(àn)查(chá)处。

　　根据通(tōng)告(gào)，公安机关已对主要犯罪嫌疑(yí)人张(zhāng)某(mǒu)等人采取(qǔ)刑(xíng)事强制措施；已依(yī)法提(tí)取(qǔ)相(xiāng)关涉案数据，并已委托专业机构进行独(dú)立鉴定(dìng)和司法审计；已(yǐ)对(duì)涉案相关(guān)资产(chǎn)予(yǔ)以查封(fēng)、扣押(yā)、冻结(jié)。公(gōng)安(ān)机(jī)关敦促涉案公司相关(guān)责任人员主动配合(hé)调查，积极退缴违法所(suǒ)得(dé)。对(duì)于主动(dòng)投案、退赃(zāng)退赔、认罪悔罪(zuì)的，可以(yǐ)依法从轻处罚。

　　值得注意的是(shì)，通告中(zhōng)信息有限，主要犯罪嫌(xián)疑(yí)人(rén)张某是不是雪松系实控人(rén)张劲(jìn)尚不得而知。

　　日(rì)前雪松控股有多位(wèi)核心高管(guǎn)被控制

　　日前雪松(sōng)控股(gǔ)被(bèi)爆有多位(wèi)核(hé)心(xīn)高(gāo)管被控制，其中之一是曾任雪(xuě)松控(kòng)股(gǔ)副(fù)总裁的林伟(wěi)龙。

　　据第一财经报道(dào)，继(jì)稍早前(qián)爆出(chū)雪松控(kòng)股集团有限公司高管(guǎn)、齐(qí)翔腾达(dá)董(dǒng)事陈(chén)晖(huī)失联(lián)后(hòu)，雪松控股还有多名(míng)原高管(guǎn)、现高管与陈(chén)晖一同于(yú)半(bàn)年前被控制，其中包括原雪松控(kòng)股副总裁、雪松控(kòng)股二(èr)号人物林伟(wěi)龙，以及曾在集团内主管资金的头号人物谢少彬。

　　谢、林二(èr)人所涉(shè)案情，一是涉众集资(zī)，二是过手资金府试院试乡试会试殿试顺序，院试乡试会试殿试顺序记忆口诀拿回扣。另外，林伟龙还可能涉及(jí)集(jí)中交(jiāo)易雪松控(kòng)股旗下两家上市公(gōng)司――*ST雪发和齐翔腾达股票，知(zhī)情人(rén)士(shì)向(xiàng)记者(zhě)透露，林伟龙可能涉及(jí)到使(shǐ)用场外高杠杆配资，交易失败，导致(zhì)雪松的资金受到严重亏损(sǔn)。

　　4月13日，齐翔腾达(dá)发布公告称，公司董(dǒng)事陈晖失(shī)联(lián)。近日，公司工作人员(yuán)多次通过(guò)电话、微信等(děng)方式与公司董事陈(chén)晖联系，均(jūn)无法与其本人取得(dé)联系。公司已向(xiàng)陈晖的工作(zuò)单位联系(xì)询问其现(xiàn)状(zhuàng)，截(jié)至目前(qián)，公司尚(shàng)未收到陈晖工作(zuò)单位的回复，无法(fǎ)确定(dìng)陈晖失联的(de)具体(tǐ)原因(yīn)。截至(zhì)本(běn)公告披露日，公司董事(shì)会仍有8名董事正常履职(zhí)。董事陈(chén)晖失联不(bù)会导致公(gōng)司董(dǒng)事会成员低于法定最低人数，不会对公(gōng)司董事会的运作和公司(sī)的正常经营产生影响，公司的经营管理一(yī)切正常。

　　“中国嘉能(néng)可(kě)” 迎来了暴(bào)雷结局

　　“雪松系”创始人(rén)为张劲，其于1997年在广州创立雪(xuě)松控股(gǔ)，随着(zhe)公司发展壮大，巅(diān)峰时期的雪松控股旗下有(yǒu)着上市公司雪松发(fā)展、齐翔(xiáng)腾(téng)达等企业。梦想成(chéng)为(wèi)“中国嘉能可”的雪松系起家于贸易融资，在企(qǐ)业规模的扩(kuò)大(dà)之后，却(què)因贸然(rán)大举介入金融行业，举债加杠杆，发理财(cái)产品，最终无法偿付(fù)债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证(zhèng)券(quàn)时报》报道，指出雪(xuě)松信(xìn)托(tuō)200亿供应链(liàn)金(jīn)融产品(pǐn)底层资(zī)产虚(xū)无，公(gōng)司涉嫌自(zì)融。

　　2022年2月，雪松控(kòng)股通过旗下销售(shòu)团(tuán)队(duì)、线上APP等渠道，向超过(guò)8000名投资人发行(xíng)超(chāo)过350余(yú)只理财产品，总规模超过200亿元。相关理财(cái)产品的底(dǐ)层资产(chǎn)涉嫌虚假“空转(zhuǎn)”，并(bìng)存在(zài)“自融”嫌疑。而相关资金募集(jí)方、名义融资(zī)人，大多(duō)人(rén)去(qù)楼空(kōng)，投资者追(zhuī)讨无门。

　　最近，雪(xuě)松控股集(jí)团(tuán)旗下(xià)的(de)雪松信托(tuō)同样引起监管部门的关注(zhù)，目(mù)前公安经侦(zhēn)专案(àn)组与银保监工作组正同(tóng)步进行调查。据了解，江西省公(gōng)安厅经侦总队已于2022年底成立(lì)专案组(zǔ)调查(chá)雪松信托。与(yǔ)此同(tóng)时(shí)，江西省银保监(jiān)局也成(chéng)立了工作(zuò)组(zǔ)调查(chá)雪松信托(tuō)。

　　知情(qíng)人(rén)士透露，公安经(jīng)侦专案组(zǔ)与银保监(jiān)工作组均在调查(chá)雪(xuě)松控股进驻(zhù)之(zhī)后(hòu)信托公司(sī)的违法违规及潜(qián)在风险情(qíng)况。

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